Verdachten aangehouden voor grootschalige belastingfraude

WINTERSWIJk - Dinsdag 5 juli heeft de Bovenregionale Recherche Noord- en Oost-Nederland (BR NON), onder leiding van het Openbaar Ministerie Zwolle-Almelo, vier verdachten aangehouden voor verduistering en/of oplichting in een grootschalige beleggingsfraudezaak waarbij gedupeerden voor twee miljoen werden opgelicht.

Twee mannen uit Winterswijk van 31 en 41 jaar en een 48-jarige man en 43-jarige vrouw uit Ommen werden aangehouden op verdenking van oplichting en/of verduistering, witwassen en deelname aan een criminele organisatie.

Het rechercheteam van de BR NON onderzocht twintig aangiftes uit het hele land, onder andere uit Haarlem, Zutphen, Almelo, Vriezenveen, Lemele, Sneek, Coevorden en Balkbrug. Gedupeerden gingen vermoedelijk in totaal voor twee miljoen het schip in. Het verdachte viertal haalde hen over om te beleggen in obligaties met een hoog rendement. Gedupeerden investeerden onder andere de overwaarde van hun huis. De ingelegde gelden werden, naar zeggen van de verdachten, ondergebracht in onroerend goed in binnen- en buitenland. De uitbetalingen van de rendementen gingen zeven tot twaalf maanden volgens afspraak. Na deze periode stopte de uitbetalingen zonder toelichting.

Al in een eerder stadium van dit beleggingsfraudeonderzoek, op donderdag 28 april 2011, werden vijf woningen doorzocht: Winterswijk (2), Lichtenvoorde (2) en in de gemeente Ommen. In Emmen werd een opslagruimte doorzocht. Bedrijfsadministratie en computerapparatuur werd voor nader onderzoek inbeslaggenomen.

De BR NON startte het onderzoek in februari 2011 naar aanleiding van informatie van politie Twente. Het financiële gewin van de verdachten wordt nader bekeken tijdens een financieel strafrechtelijk onderzoek.